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一位被冻卡的女性表露：“前不久，我还在某一流行数据加密服务平台应用储蓄卡选购过，6月7日我要去银行相关业务时，服务台工作人员和我讲的储蓄卡被冻结了。我那时候有一些吃惊，之后从在网上掌握到近期很多人卡被冻结了，说成被猜疑因涉嫌洗钱被冻结的，而我并沒有参与一切非法主题活动，我很迷惑不解为何自身的卡会被冻结。到现在都还没卡或是没法应用，金融机构说卡是被警察冻结的，等通知就行。”此外，一位矿工说：“前不久我的银行卡被冻结了，金融机构说先等信息，有通告了可以拿着身份证件和相关资料解除冻结。

大家都知道，矿工人群会常常交易很多的虚拟货币，被参与到洗钱的主题活动中虽有一些出现意外，但或是可以了解。一旦有矿工熟悉的OTC交易商发生问题，大家非常容易就牵涉在其中。”在一些流行服务平台有时候售卖USDT而被“冻卡”的状况，归属于“偶然性”。终究“冻结帐户”归属于司法部门强制执行措施，仅有司法机关和一部分行政部门行政机关才有权利冻卡，金融机构、手机微信、支付宝等均不具有冻卡权利。中国三大都是有较健全的买卖管理体系，针对发觉有不正当交易的状况，会马上采取一定的有效措施开展阻拦，开展帐户冻结，相互配合警察反洗钱的行動。针对客观上未参与“洗钱”或是“显卡跑分”的客户，一旦被“冻卡”，最立即的因素便是一不小心收到了“黑钱”。通常，司法部门一般只能冻结与黑钱立即产生关系的帐户，仅有碰到一些重要或是典型性案子，才很有可能发生“多级别冻结”。

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